A fraude contábil é um problema sério que afeta as empresas de todos os tamanhos. No entanto, é possível proteger sua empresa se você estiver atento aos sinais de alerta e tiver um plano de prevenção e combate às fraudes.

Neste artigo, vamos abordar algumas das principais maneiras pelas quais as empresas podem se proteger contra a fraude contábil.

Tipos de fraude contábil

As fraudes contábeis podem ser divididas em três grandes categorias:

• Manipulação das contas
• Alteração dos registros
• Uso indevido da informação.

A manipulação das contas é a mais comum e envolve a alteração dos números nas demonstrações financeiras para melhorar o desempenho da empresa. A alteração dos registros é feita para esconder transações ou atividades suspeitas, enquanto o uso indevido da informação se refere à obtenção de dados confidenciais para fins ilícitos.

Prevenção de fraudes: estratégias para proteger sua empresa

As fraudes contábeis podem causar graves problemas para as empresas, levando à perda de confiança dos investidores, à diminuição do valor das ações e até à falência da empresa. Por isso, é muito importante tomar medidas para prevenir e combater esses crimes.

Medidas internas

As medidas internas de prevenção e combate às fraudes contábeis são importantes para proteger a empresa, como por exemplo:

• Criar um ambiente organizacional ético, em que os funcionários se sintam motivados a agir de forma correta. Para isso, é importante estabelecer regras claras de conduta e fazer com que elas sejam cumpridas. Também é importante manter canais de comunicação abertos, para que os funcionários possam denunciar irregularidades sem medo de represálias.
• Realização de auditorias internas, permitem verificar se as regras estão sendo cumpridas e se há algum risco de fraude. As auditorias também podem identificar possíveis vulnerabilidades do sistema e ajudar a corrigi-las antes que uma fraude ocorra.
• Treinamento dos funcionários para que todos os colaboradores estejam conscientes dos riscos de fraude e saibam como identificá-las e denunciá-las. O treinamento também pode ensinar as melhores práticas para evitar fraudes, como o uso adequado da documentação contábil.

Determinando pontos fracos na organização

Pontos fracos na organização que podem levar à fraude contábil incluem:

1. Falta de controles internos adequados
2. Falhas na segregação de funções
3. Uso inadequado ou nenhum controle sobre as chaves de acesso
4. Autorizações insuficientes para Transações financeiras
5. Má gestão do risco
6. Não existência de um canal aberto para denúncias

Combate às fraudes: o que fazer se a fraude acontecer?

Em primeiro lugar, é importante que toda empresa possua um plano de contingência para situações de fraude. Esse plano deve ser elaborado com a participação de todos os envolvidos na organização, desde o departamento jurídico até o setor de TI. Além disso, é importante que todos os colaboradores da empresa estejam cientes do plano e saibam como agir em caso de suspeita de fraude.

Caso a fraude seja detectada, é importante agir rapidamente para minimizar os prejuízos.

1. Primeiro, é preciso isolar o sistema ou setor afetado para evitar que a fraude se propague.
2. Em seguida, é necessário identificar as pessoas envolvidas na fraude e tomar as medidas cabíveis para puni-las.
3. Por fim, é preciso elaborar um relatório detalhado da situação e apresentá-lo às autoridades competentes.

Conclusão

A BPO Innova oferece serviços especializados na área de prevenção e combate às fraudes contábeis. Nos siga no linkedin e no instagram para ficar por dentro das nossas novidades!